Cooperarea internațională a agențiilor de drept în domeniul combaterii criminalității. Cooperare internațională a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei Organizații internaționale de aplicare a legii

shshyash^sh

SHASHOYOYASHshttvshtvshtv

Volevodz A.G.

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE DE APLICARE A LEGII ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE DE APLICARE A LEGII: DEFINIȚII

În ultimii ani, în legislația, literatura științifică și educațională privind cooperarea internațională în domeniul combaterii criminalității, sunt din ce în ce mai utilizate concepte precum „obligări internaționale de drept” și „organizații internaționale de aplicare a legii”. În același timp, nu există o unitate de abordări în înțelegerea și descrierea lor. În formarea sistemului de cunoștințe științifice despre drept, un loc semnificativ îl ocupă factorul subiectiv, datorită nevoilor doctrinei și practicii juridice, a stării cercetării și educației științifice. Tocmai din această cauză poziția acestor concepte în sistemul științei juridice nu este lipsită de ambiguitate. Apărând la îmbinarea mai multor sisteme juridice - drept internațional și intern, precum și mai multe științe - drept internațional, penal, procesual penal, aceste concepte își păstrează încă statutul special. Aceasta duce la faptul că fiecare dintre disciplinele „parentale” include cu destulă bunăvoie elementele lor individuale ca parte integrantă, fără a le recunoaște independența, fără a lua în considerare și a studia aceste fenomene juridice în mod sistematic și integral. Pentru a explora și a studia aceste concepte în mod sistematic, pare necesar să le descriem trăsăturile, conținutul și esența.

Cuvinte cheie: aplicarea legii, combaterea criminalității, ordinea juridică internațională, cooperarea internațională în combaterea criminalității, aplicarea legii internaționale, organizațiile internaționale de aplicare a legii, organizațiile internaționale de cooperare între agențiile de aplicare a legii, organele de justiție penală internațională (justiție penală internațională).

ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ DE APLICARE A LEGII

ȘI INSTITUȚII DE APLICARE A LEGII INTERNAȚIONALE: NOȚIUNI

Volevodz A.G.

Noțiunile de „activitate internațională de aplicare a legii” și „instituții internaționale de aplicare a legii” sunt adesea menționate în legislația recentă, literatura științifică și educațională care acoperă cooperarea internațională în combaterea criminalității. Cu toate acestea, nu există o unitate de vederi asupra acestor noțiuni și a caracteristicilor lor. Factorul subiectiv joacă un rol important în formarea sistemului de știință a dreptului. Acest factor subiectiv este condiționat de necesitățile doctrinei și practicii, de nivelul de educație și de cercetarea științifică. De aceea aceste noțiuni din sistemul de jurisprudență nu sunt unice. /În măsura în care au apărut la îmbinarea mai multor sisteme de drept precum dreptul internațional și intern și la îmbinarea mai multor științe precum dreptul internațional, dreptul penal, dreptul de procedură penală, aceste noțiuni își păstrează totuși statutul aparte. Acesta este motivul pentru care fiecare dintre aceste științe parentale încearcă să includă ca parte proprie a diferitelor lor elemente, fără a le recunoaște independența și fără nicio încercare de a explora și analiza aceste fenomene de drept în totalitate. Pentru a explora aceste noțiuni în totalitate se consideră că este necesar să le descriem caracterele, conținutul și esența și o astfel de încercare a fost făcută în articolul prezentat.

Cuvinte cheie: activitate de aplicare a legii, combaterea criminalității, drept și ordine internațională, cooperare internațională în combaterea criminalității, activitate internațională de aplicare a legii, instituții internaționale de aplicare a legii, organisme internaționale de cooperare pentru aplicarea legii, instituții de justiție penală internațională.

Formularea problemei

Lupta împotriva criminalității în cadrul statului ca arie sectorială a aplicării legii urmărește, în primul rând, protejarea și protejarea împotriva infracțiunilor individului, societății și statului. Se desfășoară în cadrul activităților de putere ale statului, ale agențiilor sale de aplicare a legii și ale funcționarilor acestora.

În teoria dreptului și ramura științei juridice, activitățile de aplicare a legii sunt considerate:

În sens larg - ca activitate a tuturor organelor statului (autorități legislative, executive și judiciare), asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor, implementarea acestora, ordinea publică;

În sens restrâns - ca activitate a organelor special autorizate (competente, de drept).

asigurarea ordinii publice, care există numai și în principal pentru îndeplinirea unor sarcini precum detectarea, suprimarea și prevenirea infracțiunilor, aplicarea diferitelor sancțiuni contravenienților și aplicarea măsurilor de influență (pedeapsă).

Activitatea de aplicare a legii (în sens larg), pe de o parte, vizează instaurarea și consolidarea statului de drept, prevenirea, identificarea și eliminarea încălcărilor legilor din diferite ramuri de drept (constituțional, administrativ, de muncă, penal etc.) .), iar pe de altă parte, se implementează în forme uniforme: legiferare, aplicarea legii și justiție.

Când sunt clasificate pe industrie, activitățile de aplicare a legii au ca scop prevenirea, detectarea și eliminarea infracțiunilor ca fiind cele mai multe

infracțiuni periculoase din punct de vedere social, se numește lupta împotriva criminalității.

Printre subiectele activității de aplicare a legii (în sensul restrâns al acestui concept), se numără organele de stat specializate care desfășoară lupta împotriva criminalității și sunt înzestrate prin lege cu anumite competențe, printre care utilizarea constrângerii de stat - organele de drept.

În conformitate cu principiile și normele dreptului internațional la nivel internațional în lupta împotriva criminalității, cooperarea se realizează prin:

Statele ca subiecte principale ale relațiilor internaționale și ale dreptului;

Organizații internaționale care sunt derivate, subiecte speciale de drept internațional.

Aceștia sunt purtători de personalitate juridică internațională, iar relațiile lor sunt guvernate de principiile și normele dreptului internațional.

Pentru majoritatea organizațiilor internaționale, cooperarea în lupta împotriva criminalității nu este scopul creației și activității. Ei participă la acesta numai în legătură cu implementarea activităților lor principale.

Deci, de exemplu, Națiunile Unite, conform paragrafelor 3 și 4 ale art. 1 al Cartei sale, este autorizat „să desfășoare cooperare internațională în soluționarea problemelor internaționale de natură economică, socială, culturală și umanitară și în promovarea și dezvoltarea respectului pentru drepturile omului și libertățile fundamentale pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă și religie; să fie un centru de coordonare a acțiunilor națiunilor în urmărirea acestor obiective comune”. Este clar că rezolvarea unor astfel de probleme este adesea imposibilă fără cooperarea internațională în lupta împotriva crimelor care încalcă drepturile omului și libertățile fundamentale. Această împrejurare a predeterminat elaborarea și încheierea sub auspiciile ONU a unei game largi de tratate internaționale care au constituit baza legală pentru cooperarea internațională în lupta împotriva crimelor internaționale și a crimelor cu caracter internațional.

Nu doar ONU, ci și alte organizații internaționale, în legătură cu implementarea activităților lor, sunt implicate în formarea fundamentelor juridice și în anumite aspecte practice ale cooperării internaționale în lupta împotriva criminalității, care nu este activitatea lor principală.

Dintr-o gamă largă de organizații internaționale, se pot distinge pe cele pentru care cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității sau domeniile sale individuale este scopul creării și principala activitate. Într-o serie de acte juridice interne de reglementare, acestea sunt, în general, menționate prin termenul „organizații internaționale de aplicare a legii” (IGO).

Potrivit art. 14 din Legea federală din 12 august 1995 nr. 144-FZ „Cu privire la activitățile de investigare operațională”1 la rezolvarea sarcinilor activităților de investigare operațională, organele abilitate să le desfășoare sunt obligate să îndeplinească, în baza și în modul; prevăzute de tratatele internaționale ale Federației Ruse, solicitările organizațiilor internaționale de aplicare a legii relevante, agențiilor de aplicare a legii și serviciilor speciale ale statelor străine. Articolul 7 din aceeași lege include cereri din partea agențiilor internaționale de aplicare a legii ca temei pentru efectuarea măsurilor de căutare operațională.

organizațiile și agențiile de aplicare a legii din statele străine în conformitate cu tratatele internaționale. Doctrina securității informaționale a Federației Ruse, aprobată de Președintele Federației Ruse la 9 septembrie 2000,2 prevede că unul dintre principalele domenii de cooperare internațională în domeniul securității informațiilor este prevenirea accesului neautorizat la informații de către organizațiile de aplicare a legii care luptă împotriva crimei organizate transnaționale, terorismului internațional, traficului de droguri și substanțe psihotrope, comerțului ilegal cu arme și materiale fisionabile și traficului de persoane.

În același context, această sintagmă este folosită în alte acte juridice de reglementare și documente oficiale, precum și la nivel internațional. De exemplu, într-o serie de Rezoluții ale Consiliului de Securitate și alte documente ale ONU, sunt utilizate următoarele concepte: organisme internaționale de cooperare în domeniul aplicării legii,3 organizații internaționale de aplicare a legii,4 autorități internaționale de aplicare a legii .5 organizații interguvernamentale în domeniul aplicării legii cooperarea.6

transcriere

1 Organizațiile de aplicare a legii Curs: „Organizațiile de aplicare a legii: concept și caracteristici generale” Doctor în drept, profesor VOLEVODZ Alexander Grigorievich Plan de curs 1. Conceptul de organizații internaționale de aplicare a legii. 2. Clasificarea organizațiilor internaționale de aplicare a legii. 3. Materia și sistemul cursului „Organizațiile de drept”, locul acesteia în sistemul disciplinelor juridice conexe. 2 Volevodz A.G.,

2 Literatură pe tema Volevodz A.G. organizații de drept: Manual M.: Prospect, Capitolele I și II 3 Literatură pe tema Babaev S.N. La întrebarea privind necesitatea unui curs de formare „organizații de aplicare a legii”//lecturi juridice internaționale. Problema. 1 / Resp. ed. P.N. Biriukov. Voronej: VSU, S Biryukov P.N. Normele dreptului de procedură penală internațională în sistemul juridic al Federației Ruse. - Voronej: VSU, Volevodz A.G.,

3 Întrebarea 1 Conceptul de organizații internaționale de aplicare a legii Participanți la cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității Statele principalele subiecte ale relațiilor internaționale și organizațiile de drept internațional subiecte derivate (speciale) ale dreptului internațional Subiectele relațiilor juridice interne agențiile naționale de aplicare a legii, instanțe, persoane fizice conferințe cu caracter specializat 6 Volevodz A.G. ,

4 organizații implicate în lupta împotriva criminalității organizații pentru care lupta împotriva criminalității nu este scopul creării și activității, participând la aceasta în legătură cu activitățile lor principale (ONU, CE, CSI, OSCE etc.) 7 organizații participante la organizații de luptă împotriva criminalității pentru care cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității sau domeniile sale individuale este scopul creării și activitatea principală 8 Volevodz A.G.,

5 organizații de drept (1) Totalitatea organizațiilor internaționale și a organismelor acestora dotate cu competență specială în domeniul cooperării internaționale în lupta împotriva criminalității (2) Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității sau domeniile sale individuale constituie scopul creării acestora. și activitatea principală 9 Termenul „organizații internaționale de aplicare a legii” în legea Rusiei - Legea federală a statului Legea federală „Cu privire la activitățile operaționale-investigative” - Doctrina securității informațiilor a Federației Ruse, aprobată de președintele Rusiei Federația, 10 Volevodz A.G.,

6 Utilizarea termenului „organizații internaționale de aplicare a legii” Organisme internaționale de cooperare pentru aplicarea legii 11 Utilizarea termenului „organizații internaționale de aplicare a legii” agenții de aplicare a legii (comunitatea internațională de aplicare a legii, autorități internaționale de aplicare a legii) organizații în domeniul aplicării legii cooperare) 12 Volevodz A.G.,

7 Semne ale organizațiilor internaționale de aplicare a legii 13 Semne ale organizațiilor internaționale de aplicare a legii 14 Volevodz A.G.,

8 Semne ale organizațiilor internaționale de aplicare a legii 15 organizații de aplicare a legii Asociații ale statelor suverane de natură interguvernamentală, înființate prin acorduri interstatale, sau organisme ale unor astfel de asociații Create pe baza unui acord interstatal (cartă, statut, rezoluție sau alt document constitutiv) Având organisme permanente dotate cu personalitate juridică internațională, 16 Volevodz A. G.,

9 organizații de aplicare a legii În conformitate cu principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional Desfășurarea de activități care să asigure protecția juridică a persoanelor, societății, statelor și comunității mondiale împotriva crimelor internaționale, crimelor cu caracter internațional, infracțiunilor transnaționale care încalcă exclusiv ordinea internă 17 Întrebarea 2 Clasificarea organizațiilor internaționale de aplicare a legii Volevodz A .G.,

10 Clasificare (după timpul de funcționare) Organizații internaționale permanente de aplicare a legii organizații de aplicare a legii organizații de aplicare a legii ad-hoc care funcționează în format de conferințe (congrese) 19 Clasificarea (după competență) a organizațiilor de cooperare între agențiile de aplicare a legii (organizații internaționale de cooperare polițienească) Organisme internaționale de justiție penală (International Criminal Justice) Organizația pentru coordonarea cooperării internaționale în combaterea criminalității 20 Volevodz A.G.,

11 organizații de cooperare între agențiile de aplicare a legii Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol) Organizația Europeană de Poliție (EUROPOL) alte organisme ale Uniunii Europene care exercită competențe de combatere a criminalității în cadrul acestei entități de integrare (Eurojust, OLAF) 21 Tendințe în formare a organizațiilor de cooperare între forțele de ordine REGIONALIZARE Comunidad de Policías de América „AMERIPOL” Comunitatea americană de poliție „AMERIPOL” 22 Volevodz A.G.,

12 Organele justiției penale internaționale Tribunale penale ad-hoc Instanțele mixte (hibride) Curtea penală internațională Instanțele internaționale 23 Justiția penală internațională Unul dintre domeniile cooperării internaționale. Constă în punerea în aplicare de către instanțele instituite de comunitatea internațională, cu participarea Națiunilor Unite, în baza sau în temeiul tratatelor internaționale, a activităților de examinare și soluționare pe fond a cauzelor internaționale, precum și a altor infracțiuni conexe. la jurisdicția lor 24 Volevodz A.G.,

13 Obiectivele justiției penale internaționale 1) aducerea în fața justiției și pedepsirea celor responsabili de crime internaționale 2) protejarea împotriva unor astfel de crime comunitatea internațională în ansamblu, fiecare dintre membrii săi și toți oamenii 3) prevenirea crimelor internaționale și, pe această bază, restaurarea și menținerea păcii și securității 25 Alte organe ale curților internaționale de justiție ale așa-numitelor. jurisdicție generală, instituită pentru soluționarea litigiilor internaționale între subiecte de drept internațional: - Curtea Internațională de Justiție - Curtea Europeană de Conciliere și Arbitraj în cadrul OSCE 26 Volevodz A.G.,

14 Alte organe de justiție internațională Curți internaționale specializate pentru soluționarea disputelor internaționale în anumite domenii ale cooperării internaționale sau în cadrul anumitor ramuri ale dreptului internațional sau în temeiul anumitor tratate internaționale: - Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării - Curtea Europeană a Drepturilor Omului 27 Alte organe ale tribunalelor internaționale de justiție cu jurisdicție limitată pentru soluționarea litigiilor dintre organizațiile internaționale și angajații acestora: - Tribunalul administrativ al ONU - Tribunalul administrativ al OIM 28 Volevodz A.G.,

15 Alte organe ale justiției internaționale organizații judiciare neguvernamentale - arbitraj, arbitraj și alte instanțe - care se ocupă de litigii în domeniul reglementării dreptului internațional privat și a anumitor ramuri ale dreptului internațional: - Curtea de Arbitraj Comercial Internațional la Camera de Comerț și Industrie a Federației Ruse 29 Conferința Națiunilor Unite pentru prevenirea criminalității și justiție penală a statelor părți la Convenția ONU împotriva criminalității organizate transnaționale 30 Volevodz A.G.,

16 Organizații pentru coordonarea cooperării internaționale în combaterea criminalității Adunarea statelor părți la Statutul de la Roma a Curții Penale Internaționale Conferința statelor părți la Convenția ONU împotriva corupției 31 Întrebarea 3 Subiectul și sistemul cursului „organizații de aplicare a legii” , locul său în sistemul disciplinelor juridice conexe Volevodz A.G. .,

17 Tema cursului „Organizațiile de aplicare a legii” a) Temeiul juridic și practica organizațiilor internaționale de aplicare a legii în cooperarea internațională în combaterea criminalității b) Instrumentele juridice internaționale privind organizațiile internaționale de aplicare a legii c) Legislația și tratatele internaționale care reglementează cooperarea internațională în domeniul combaterii criminalității 33 Structura cursului „Organizaţiile de drept” Secţiunea I. Introducere în curs: aspecte teoretice generale şi aparat conceptual. Secțiunea II. organizațiile de aplicare a legii pentru cooperarea în domeniul aplicării legii. Secțiunea III. Organele justiției penale internaționale (justiția penală internațională). 34 Volevodz A.G.,

18 Locul cursului în sistemul de științe și cunoștințe juridice Agenții de aplicare a legii și instanțe Supravegherea procurorilor Drept constituțional Drept internațional Drept penal Drept administrativ Drept procesual penal 35 Întrebări de control 1. Ce subiecte participă la cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității? 2. Formulați o definiție a termenului „organizații internaționale de aplicare a legii”. 3. Care sunt criteriile de referire la organizațiile internaționale de aplicare a legii? 4. Care este clasificarea organizațiilor internaționale de aplicare a legii? 5. Numiți elementele sistemului de justiție internațională. 6. Care este subiectul cursului de aplicare a legii? 7. Care este locul în sistemul disciplinelor juridice este cursul „organizații de drept”? 36 Volevodz A.G.,

Justiție penală internațională și drepturile omului Prelegere: „Organizațiile internaționale de aplicare a legii: concept și caracteristici generale” Doctor în drept, profesor VOLEVODZ Alexander Grigorievich

Organizații internaționale de aplicare a legii Prelegere: „Organizațiile internaționale de aplicare a legii: concept și caracteristici generale” Doctor în drept, profesor VOLEVODZ Alexander Grigorievich Plan

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Indice: 1995 = 100

Organizațiile internaționale de aplicare a legii Prelegere: „Conceptul și esența activității internaționale de aplicare a legii” Doctor în drept, profesor VOLEVODZ Alexander Grigorievich „Internațional

INTERNAȚIONAL 2 DREPT PENAL 2011 ȘI JUSTIȚIA INTERNAȚIONALĂ INTRODUCEREA O NOUA TITLU Stimați cititori, articolul de doctor în drept, profesor A.G. Volevodza deschidem un nou

MGIMO (U) Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse Departamentul de Drept Penal, Procedură Penală și Criminalistică SUPRAVEGHEREA PARCHEILOR ÎN FEDERAȚIA RUSĂ (anul universitar 2009/2010) Doctor în drept, profesor Alexander VOLEVODZ

Justiție penală internațională și drepturile omului Prelegere: „Conceptul și esența aplicării legii internaționale” Doctor în drept, profesor VOLEVODZ Alexander Grigorievich „Internațional

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVATĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR „ACADEMIA DE EDUCAȚIE SOCIALĂ” Fondul Fondurilor de Evaluare „Cooperarea de stat în sfera dreptului penal” Nivel de studii superioare Master

EDUCAȚIA JURIDICĂ, FORMAREA PERSONALULUI ȘTIINȚICI ȘI ȘTIINȚIFIC ȘI PEDAGOGIC S. N. Babaev dr. în drept, profesor asociat Universitatea de Stat Voronezh

Organizații internaționale de aplicare a legii Prelegere: „Sistemul modern al justiției penale internaționale (justiția penală internațională)” Doctor în drept, profesor VOLEVODZ Alexander Grigorievich

Organizațiile internaționale de aplicare a legii Prelegere: „Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)” Doctor în drept, profesor Alexander Grigorievich VOLEVODZ Plan de curs 1. Relevanța luptei

Programul examenului de admitere la specialitatea 12.00.11. Activitate judiciară, activitate de procuror, activitate de aplicare a legii Formula specialității: Conținutul specialității 12.00.11

Activitatea de aplicare a legii Volevodz A.G. APLICAREA LEGII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE DE APLICARE A LEGII: DEFINIȚIA CONCEPTELOR În ultimii ani, în legislație, științifice

Subiecte aproximative de întrebări pentru pregătirea pentru examenul de candidat la specialitatea 12.00.11 - Activitate judiciară, activitate de procuror, drepturile omului și activități de aplicare a legii JUDICIARĂ

Cooperarea internațională în domeniul justiției penale Prelegere: „Cooperarea internațională în domeniul justiției penale: esența și locul în sistemul internațional și intern

Organizații internaționale de aplicare a legii Prelegere: „Sistemul justiției penale internaționale (justiția penală internațională): istoria formării” Doctor în drept, profesor VOLEVODZ Alexander

40.06.01 Jurisprudență Exemple de întrebări pentru examenul de candidat la disciplina specială „Activitatea judiciară, activitatea de urmărire penală, drepturile omului și activitățile de aplicare a legii”

Organizațiile internaționale de aplicare a legii Prelegere: „Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)” Doctor în drept, profesor Alexander G. VOLEVODZ Moscova-2009 Planul de curs 1. Relevanță

Programul examenului interdisciplinar în direcția de pregătire „Jurisprudență”, programul de master „Drept public internațional, drept european” Programul examenului interdisciplinar în direcția

INSTITUTUL DE LEGISLATIE SI DREPT COMPARAT SUB GUVERNUL FEDERATIEI RUSA „Problemele formarii sistemului de justitie internationala” Kapustin Anatoly Yakovlevich Prim-director adjunct

Organizațiile internaționale de aplicare a legii Prelegere: „Tribunalele penale internaționale ad-hoc stabilite de Consiliul de Securitate al ONU ca organisme subsidiare” Doctor în drept, profesor

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI AL FEDERAȚIEI RUSĂ Bugetul federal de stat Instituția de învățământ de învățământ profesional superior „Universitatea de Stat din Pacific” Facultatea de Drept

ÎNTREBĂRI PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI DE ADMITERE În direcția pregătirii 40.06.01. Jurisprudență (nivelul de pregătire a personalului de înaltă calificare) în specialitatea 12.00.11 Activitate judiciară, procurorie

BUGETAR DE STAT FEDERAL INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR „UNIVERSITATEA DE STAT RUSĂ DE JUSTIȚIE” Departamentul de organizare a activităților judiciare și de aplicare a legii Întrebări

REZUMATUL PROGRAMULUI DE LUCRU AL DISCIPLINEI Organismele de aplicare a legii Autor: Profesor al Departamentului de Discipline de Drept Penal, Ph.D., Profesor Glebov Vasily Gerasimovici Cod și numele direcției de formare,

Pașaport de specialitate 12.00.11 Cod specialitate: 12.00.11 Activitate judiciară, activitate de procuror, activități în domeniul drepturilor omului și al aplicării legii Formula specialității: Conținutul specialității

REZUMAT AL PROGRAMULUI DE LUCRU AL AUTORITĂȚILOR DE APLICARE A LEGII DISCIPLINEI Autor: candidat la științe juridice, profesor Vasily Glebov Glebov

Departamentul de Drept Internațional și European. „Responsabilitatea în dreptul internațional” (test) Intensitatea muncii în credite universitare 3 Intensitatea muncii în ore universitare 108 ac. ore. Program de antrenament

BUGETAR DE STAT FEDERAL INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR „UNIVERSITATEA DE STAT RUSĂ DE JUSTITIE” ÎNTREBĂRI PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI DE CANDIDAT

Buletinul Universității de Stat Chelyabinsk. 2012. 37 (291). Dreapta. Problema. 34. P. 68 72. PROBLEMA DETERMINĂRII PRINCIPIILOR DREPTULUI PENAL INTERNAȚIONAL

Avizul Consultativ al Curții Economice a Comunității Statelor Independente la cererea Comitetului Economic Interstatal al Uniunii Economice 15 mai 1997 C-1/19-96

Soluționarea pașnică a diferendelor internaționale Principiul soluționării pașnice a diferendelor internaționale Fiecare stat își va soluționa diferendele internaționale cu alte state prin mijloace pașnice într-un mod

Adnotarea programului de lucru al disciplinei academice a disciplinei „Supravizarea procurorului” Semestrul: 8 Număr credite: 3 Număr ore: 108 supraveghere; 1. Obiective: asimilarea prevederilor si principiilor teoretice

Întrebări pentru examenul de stat în direcția de pregătire 40.03.01 „Jurisprudență” (nivel de licență) pentru anul universitar 2017-2018 (profil juridic internațional) 1. Subiectul teoriei statului și dreptului.

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVATĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR „ACADEMIA DE EDUCAȚIE SOCIALĂ” Fondul Fondurilor de Evaluare „Dreptul Penal Internațional” Nivelul de studii superioare Magistratura Direcția de formare

Organizațiile internaționale de aplicare a legii Prelegere: „Cooperarea judiciară și polițienească în Uniunea Europeană. EUROPOL" Doctor în Drept, Profesor VOLEVODZ Alexander Grigorievich Planul de curs 1.

Cooperare internațională în domeniul proceselor penale Prelegere: „Reglementarea juridică a asistenței judiciare în cauzele penale” Doctor în drept, profesor VOLEVODZ Alexander Grigorievich

REZUMATUL PROGRAMULUI DE LUCRU AL DISCIPLINEI „SUPRAVEGHEREA PROCURORULUI” (B.3.V.OD.5) Direcția de formare 030900 (40.03.01) „DREPT” Calificarea (gradul) de licență absolventă 1. Scopurile și obiectivele disciplina

„Organizarea activității parchetului (orașului)” Biletul 1 1. Scopurile și obiectivele parchetului. 2. Organizarea supravegherii procurorilor asupra punerii în aplicare a legilor în curs de adoptare, înregistrare și autorizare

Subiecte ale tezelor de master pentru programul de master „Apărare judiciară, procurorie, avocat” 1. Apărarea statului în Federația Rusă: teorie și practică 2. Apărare juridică în limba rusă

KAZAN (VOLGA) UNIVERSITATEA FEDERALĂ MANUAL INTERNAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI Editat de doctor în drept, prof. R.M. Valeeva Recomandat de Educațional și Metodologic

APROB comisia de selecție) se află ^^ numită după O.E. Kutafin (MSUA) V.V. Blazheev 20/^g. Program de examen cuprinzător în domeniul de studiu 40.04.01 „Jurisprudență” (calificare (gradul) „Master”) în

REZUMAT AL PROGRAMULUI DE LUCRU AL DISCIPLINEI Organismele de drept Autor: Oripov Dmitri Valerievich, dr. în drept, conferențiar. Domeniul de studiu: 030901.65 suport juridic al securitatii nationale Specializarea:

PROFIL „DREPT FINANCIAR INTERNAȚIONAL” Șef al profilului Pavlikov Serghei Gerasimovici Șef al Departamentului „Drept constituțional și internațional”, doctor în drept, profesor, judecător de calificarea a 4-a

Aprobat prin Decretul Președintelui Federației Ruse din 13 martie 2012 N 297 PLAN NAȚIONAL ANTICORPȚIE PENTRU 2012-2013 În vederea organizării punerii în aplicare a Legii federale din 25 decembrie

CUPRINS Secțiunea I STATUL ȘI DREPT: FUNDAMENTELE TEORIEI GENERALE Capitolul 1. Statul și dreptul este un produs al dezvoltării socio-politice... 3 Capitolul 2. Statul și puterea de stat: structură și funcționare...

REZUMATUL PROGRAMULUI DE LUCRU AL DISCIPLINEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT „SUPRAVEGHEREA PROCURORULUI” (B3.V.OD.5) Direcția de pregătire 030900 „LEVIZIUNE” Calificarea (gradul) absolventului de licență 1. Scopurile și obiectivele disciplinei Scopul

UNIVERSITATEA FEDERALĂ KAZAN (VOLGA) De la Universitatea Federală Kazan (Volga) și editura Statut prezintă o serie de manuale universitare moderne care acoperă

AUTORITĂȚI DE APLICARE A LEGII ÎNTREBĂRI DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMEN (Competențe verificate - OK-12 GPC-1 PC-3) 1. Instanța în sistemul organelor de stat în lumina teoriei separației puterilor. Procedura de atribuire a judecătorilor

Îl aprob pe șeful Departamentului de drept internațional și european Kurdyukov G.I. SUBIECTE LUCRĂRI DE MASTER PE PROFIL „DREPT INTERNAȚIONAL. DREPT EUROPEAN” (anul universitar 2011-2012) 1. Idei de pace în știință 2. Monumente

1 Programul examenului de minim al candidatului la specialitatea 12.00.11 Activitate judiciară, activitate de procuror, drepturile omului și activități de aplicare a legii Tema 1. Puterea judiciară Judiciară

Instituția de învățământ bugetar de stat federal de învățământ profesional superior „ACADEMIA RUSĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI SERVICIULUI PUBLIC SUB PREȘEDINTELE FEDERATIEI RUSE”

Organizațiile internaționale de aplicare a legii Prelegere: „Instanțele penale internaționale mixte (hibride) (tribunale)” Doctor în drept, profesor VOLEVODZ Alexander Grigorievich Plan de curs 1. General

Capitolul XXVI. Dreptul penal internațional accesul la armele de distrugere în masă de către persoane nestatale (inclusiv grupuri teroriste). În plus, pe baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU

Drept penal internațional: Curriculum de lucru al disciplinei din domeniul de studiu (030900.62) 40.03.01 „Jurisprudență”, (diplomă de licență). Ekaterinburg: ANOO VO „Ural financiar și juridic

Http://library.bntu.by/protivodeystvie-korrupcii-0 Cuprins PREFAȚĂ 6 CORUPȚIA CA FENOMEN SOCIO-LEGAL 8 1.1. Conceptul de corupție ca fenomen antisocial...8 1.2. Criminologia corupției

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT A SINDICATELOR DE ÎNVĂȚĂMÂN SUPERIOR „ACADEMIA DE MUNCĂ ȘI RELAȚII SOCIALE” Facultatea de Drept Departamentul de Drept Administrativ, Financiar și Internațional Program introductiv

22 Vezi: Bagdanova N.A. Responsabilitatea în structura statutului constituțional și juridic al subiectului dreptului constituțional // Responsabilitatea constituțională și juridică: problemele Rusiei, experiența țărilor străine. M.,

În procesul de acordare a asistenței juridice entităților comerciale, avocații și specialiștii companiei noastre au dobândit o oarecare experiență în domeniul modului în care funcționează mecanismul de interacțiune dintre agențiile de aplicare a legii din diferite țări pentru a investiga activitățile economice ilegale ale rezidenților/nerezidentilor. , funcționarii acestora și alte persoane care au un interes personal sau orice alt interes în rezultatele unor astfel de activități.

Publicare

De regulă, o astfel de activitate antreprenorială începe pe teritoriul Federației Ruse și continuă în străinătate (dar este posibil și invers), unde se acumulează anumite active sau se află anumite persoane care prezintă interes pentru agențiile de aplicare a legii.

În acest articol, dorim să discutăm câteva aspecte de actualitate ale mecanismului internațional și național de exercitare a competențelor agențiilor de aplicare a legii în acest domeniu.

Motive pentru asistarea organelor de drept

În general, motivele pentru a asista agențiile de aplicare a legii pot fi reduse la următoarea listă:

A ratificat sau a intrat în vigoare un tratat internațional sau un acord scris privind efectuarea anumitor acțiuni procedurale.

Suficiența condițiilor procedurale și legale pentru acordarea asistenței judiciare reciproce.

Existența unor temeiuri de fapt pentru asistența judiciară reciprocă.

Nu există motive pentru refuzul de a acorda asistență juridică reciprocă.

Astfel, în primul rând, pentru a primi asistență juridică sau pentru a o acorda, este necesar să existe un tratat internațional semnat, ratificat și intrat în vigoare cu Federația Rusă. În acest sens, aș dori să spun că există o serie de documente de reglementare. În primul rând, acestea sunt documente internaționale cu caracter de recomandare, care sunt elaborate și semnate sub auspiciile Națiunilor Unite și ale diferitelor alte entități interstatale și interguvernamentale. În ultimii 10 ani, au fost adoptate o serie de documente destul de serioase, cum ar fi Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate (2000), Convenția internațională pentru reprimarea finanțării terorismului (2000), Convenția ONU împotriva corupției ( 2003), etc.

Există și acorduri bilaterale sau multilaterale pe care Federația Rusă le semnează cu diverse state pe bază de reciprocitate. Astfel, în 1993, Rusia a semnat Convenția multilaterală a țărilor CSI privind asistența juridică și relațiile juridice în cauze civile, familiale și penale (în 2002, noua sa versiune a fost adoptată). În ceea ce privește acordurile bilaterale, Federația Rusă are un total de peste 40.

Departe de toate țările și nu în toate problemele, Rusia poate încheia tratate internaționale cu drepturi depline, prin urmare unele probleme sunt reglementate prin acorduri interdepartamentale: acorduri între organele de drept, vamă, autoritățile fiscale ale diferitelor țări. De exemplu, a fost semnat un acord de cooperare juridică între Parchetul Regatului Unit și Biroul Procurorului General al Federației Ruse, în baza căruia este posibilă desfășurarea anumitor acțiuni procedurale pe teritoriul fiecăreia dintre țări pe baza reciprocității, supuse anumitor proceduri formale. De regulă, aceasta este o informație preliminară obligatorie despre o anumită procedură: natura, domeniul de aplicare, metodologia acesteia.

În plus, nu putem exclude posibilitatea ca țara noastră (în persoana autorităților sale) să primească o oarecare asistență juridică din străinătate chiar și în absența oricărui acord. Există o anumită practică când țările analizează cererile și petițiile pe baza reciprocității, chiar dacă nu există acorduri semnate. În acest caz, această țară sau acea țară are obligația scrisă de a oferi în continuare Federației Ruse asistență juridică similară cu cea necesară în efectuarea anumitor acțiuni procedurale pe teritoriul statului său.

Suficiența condițiilor legale procedurale înseamnă că asistența judiciară reciprocă în căutarea, arestarea, confiscarea și alte probleme poate fi furnizată de către Federația Rusă sau pe teritoriul Federației Ruse numai în cadrul unui dosar penal inițiat. În cadrul controalelor prealabile cercetării nu pot fi acordate orice proceduri administrative, acțiuni ale organelor de urmărire penală, poliției penale etc.

Prezența unor temeiuri de fapt pentru acordarea asistenței juridice implică faptul că anchetatorii și ofițerii operaționali din fiecare caz specific trebuie să evalueze dacă merită să facă o cerere specifică: este posibil să se aducă un anumit caz în instanță și, de asemenea, să îl implementeze pe teritoriu al Federației Ruse fără o bază de dovezi obținute în afara Federației Ruse.

Pot exista situații în care asistența judiciară reciprocă poate fi refuzată.
Acest lucru se poate întâmpla în următoarele cazuri:

dacă cererea se referă la o infracțiune care este considerată în Federația Rusă drept o infracțiune politică sau legată de politică (aceasta situație va fi similară în orice țară din lume și nu doar în Federația Rusă);

dacă îndeplinirea cererii poate prejudicia suveranitatea, securitatea, ordinea publică sau alte interese esențiale ale Federației Ruse;

dacă există motive întemeiate pentru a crede că cererea de asistență se referă la o anchetă inițiată în scopul urmăririi penale, pedepsei sau alte presiuni asupra persoanei învinuite din cauza opiniilor sale politice, religiei, naționalității, rasei sau apartenenței sale la grup (aceasta este și o bază destul de largă, utilizată în întreaga lume)

dacă o persoană suspectată sau acuzată în statul solicitat de săvârșirea unei infracțiuni a fost deja judecată, condamnată sau achitată în legătură cu aceeași infracțiune în Federația Rusă sau într-un stat terț;

dacă decizia de a nu iniția sau de a înceta o anchetă judiciară prealabilă în cazul care a făcut obiectul petiției a fost luată în Rusia sau într-un stat terț în legătură cu aceeași persoană;

dacă urmărirea penală sau executarea unei pedepse într-un caz este limitată de un termen de prescripție conform legislației ruse;

dacă actul pentru care se solicită asistență nu este o infracțiune conform dreptului penal rus.

Pe lângă împrejurările cunoscute (motive politice, prejudicii aduse intereselor statului), în lista de mai sus sunt și altele mai puțin cunoscute. De exemplu, atunci când investighează problema acordării de asistență juridică în cadrul unui dosar penal inițiat pe teritoriul Federației Ruse, agențiile de aplicare a legii dintr-un stat străin trebuie să efectueze așa-numita dublă identificare: pentru a determina că o infracțiune specifică a fost comisă. pe teritoriul Federației Ruse este, de asemenea, o infracțiune (un act care constituie o infracțiune). ) în conformitate cu legile unui stat străin. Deci, în Rusia, evaziunea fiscală cu anumite semne de calificare va fi o infracțiune. Cu toate acestea, în Elveția, evaziunea fiscală este o infracțiune financiară pentru care este prevăzută doar răspunderea administrativă.

În consecință, în acest caz, Elveția va refuza să ofere asistență juridică Rusiei într-un astfel de caz.

Mecanismul de acțiune al organelor de drept

În conformitate cu legislația procesuală penală a Federației Ruse și a țărilor străine, tratatele internaționale (convențiile), principala formă de cooperare internațională în domeniul procedurii penale, care urmează să fie utilizată pentru căutarea și arestarea în străinătate a banilor și bunurilor obținute. pe cale penală, este trimiterea în străinătate a ordinelor internaționale de anchetă (cereri de asistență judiciară, cereri etc.), precum și executarea unor cereri similare din partea autorităților competente ale țărilor străine.

Există o structură și o secvență destul de clară a procedurii de divulgare a informațiilor în cadrul asistenței juridice internaționale.

În prima etapă, aceasta este pregătirea unui ordin internațional de anchetă și direcția acestuia spre executare către autoritățile competente.

Organisme autorizate la care un stat străin solicită asistență juridică există în fiecare stat (în Federația Rusă, acesta este Ministerul Justiției al Federației Ruse). Dacă un stat străin nu cunoaște jurisdicția reală și jurisdicția într-un anumit caz, se aplică Ministerului Justiției al Federației Ruse prin Ministerul Afacerilor Externe al statului său. Și apoi, Ministerul Justiției al Federației Ruse determină jurisdicția și jurisdicția corespunzătoare a cererii și redirecționează cererea către autoritatea competentă corespunzătoare a Federației Ruse. În cazul în care un stat străin cunoaște exact jurisdicția, acesta, de regulă, își trimite cererea direct (de exemplu, la Parchetul General al Federației Ruse).

Chitanța de investigație internațională în sine poate fi efectuată sub forma unei cereri de asistență judiciară reciprocă, a unei cereri, precum și a altor ordine de investigație. Petițiile sunt posibile atât pentru desfășurarea acțiunilor de investigație de către agențiile de aplicare a legii dintr-un stat străin, cât și pentru admiterea agențiilor noastre de aplicare a legii să desfășoare acțiuni de investigație pe teritoriul unui stat străin. În plus, sunt posibile solicitări cu caracter general (de exemplu, pentru a colecta anumite informații).

În cadrul unui ordin internațional de investigație pot fi solicitate nu numai documente, ci și acțiuni, precum depistarea, fixarea, sechestrul, examinarea purtătorilor de informații, obținerea de informații în conformitate cu regulile de procedură penală și examinarea informațiilor în probe. într-un dosar penal. Recent, cazurile nu sunt neobișnuite când se trimite un ordin de investigație pentru a obține informații de la un anumit specialist. De exemplu, un ofițer bancar competent este interogat pentru a obține anumite informații de la el: cine din partea băncii a deservit un anumit cont, cu cine au existat contacte în Federația Rusă, cine este o persoană autorizată, care a dat în scris și instrucțiuni orale privind operațiunile în cont, cine a primit documente - cele. în funcție de toate împrejurările de interes, precum și pentru a stabili cercul de persoane care sunt într-un fel implicate în munca pe cont și, ca urmare, sunt implicate într-o anumită persoană juridică.

Aici aș dori să atrag atenția asupra faptului că sursele tipice de dovezi ale prezenței fondurilor și proprietăților obținute ilegal în străinătate sunt documentele bancare, prin care, în marea majoritate a cazurilor, se efectuează operațiuni de transfer de bani. Iar un alt grup de documente care pot oferi organelor de drept informațiile care le interesează sunt documentele constitutive, de înregistrare, financiare și contabile ale companiei.

Documentele bancare pot reflecta informații care caracterizează operațiunile pe conturile clienților în băncile naționale și străine, în domeniul relațiilor de corespondență interbancară, precum și în domeniul creditării bancare.

Actele constitutive pot indica, în primul rând, caracterul ilegal al transferurilor și ascunderea ulterioară a fondurilor și proprietăților în străinătate. Prin intermediul acestor documente se pot stabili date despre persoanele care efectuează tăinuirea de fonduri și bunuri obținute pe cale penală în străinătate, despre cheltuirea fondurilor obținute ilegal în străinătate, precum și despre localizarea acestora.
Pe lângă documentele bancare și constitutive, există și un întreg grup de documente care pot fi o sursă de așa-zise informații orientative. Aceasta este documentația instanțelor și agențiilor de aplicare a legii din țări străine (litigii civile, acorduri privind divorțul și împărțirea proprietății, materiale privind cazurile de faliment, despre infracțiuni), precum și documentația autorităților de reglementare ale statului (registre imobiliare, birou pentru eliberarea autorizațiilor pentru lucrări de construcții, organele fiscale emitente permise de conducere, autorizații de deținere a vehiculelor și exploatarea acestora, control și documentație de licență în domeniul reglementării activității de afaceri a serviciilor de imigrare).

Agențiile de aplicare a legii au astăzi acces la marea majoritate a acestor baze de date, folosind în special capacitățile Interpol în Europa.
În etapa următoare, autoritățile competente ale țării solicitante iau în considerare cererea primită din străinătate pentru efectuarea unor acțiuni procesuale legate de percheziția și sechestrul de bani și bunuri obținute pe cale penală. Exista o consideratie preliminara pentru a se constata daca legislatia nationala a statului in care a fost primita cererea corespunde principiilor si normelor de drept international general recunoscute.

Autoritatea competentă relevantă, pe baza rezultatelor evaluării, poate decide:

privind executarea integrală sau parțială a unui ordin internațional de investigație;

privind refuzul asistenței juridice;

la neexecutarea ordinului până la furnizarea de dovezi sau informații suplimentare.

În cazul în care asistența juridică este refuzată, partea solicitantă va fi informată în scris. Iar dacă nu există temeiuri suficiente pentru a lua o decizie, se solicită părții solicitante documente și informații suplimentare. În continuare, se formalizează hotărârile legale cu privire la efectuarea acțiunilor procesuale solicitate, se efectuează, dacă este cazul, proceduri judiciare, după care se încredințează executarea directă a cererii autorităților de anchetă. Acestea pot fi procuratura sau direct justiția. În ceea ce privește procedurile judiciare, se are în vedere o întreagă gamă de măsuri: preluarea documentelor, audierea martorilor, percheziții, sechestre etc.

La cererea părții solicitante, i se aduce la cunoștință acceptarea ordinului internațional de anchetă în vederea executării și condițiile de apreciere. De regulă, termenele pentru executarea unei cereri în CSI pot fi de până la două luni, în alte țări - până la 15-18 luni.

Apoi se efectuează acțiunile procesuale necesare - impunerea arestărilor, refacerea înscrisurilor etc., precum și verificarea documentelor și probelor primite din punctul de vedere al conformării cu cererile cuprinse în ordinul internațional de anchetă. Totodată, sunt asigurate drepturile și respectarea expirării termenului de contestație etc. În caz de contestație, plângerile sunt acceptate în conformitate cu procedura stabilită.

Iar ultima etapă este decizia de finalizare a procedurii și transferul cererii corespunzătoare către partea solicitantă. Ca urmare, se ia decizia de finalizare a procedurii de acordare a asistenței juridice, iar documentele și probele colectate sunt transmise prin poștă inițiatorului petiției, unde materialele executate ale ordinului internațional de anchetă sunt primite de lege. agenției de executare a țării solicitante și sunt supuse traducerii. Și apoi se verifică admisibilitatea, relevanța probelor obținute în procesul de acordare a asistenței juridice.

Ultimele etape pot servi drept domeniu de activitate pentru avocații și avocații care protejează interesele clienților lor. Tocmai în aceste etape se poate face dovada în formele prevăzute de lege că materialele primite nu au legătură cu această cauză penală sau sunt inadmisibile, deoarece, de exemplu, au fost solicitate de organul greșit, procedura stabilită nu a fost urmate etc. și, în consecință, nu sunt supuse utilizării în procesul de probă.

În concluzie, aș vrea să spun că, dezvăluindu-vă mecanismul de interacțiune dintre organele de drept din diverse state, am dorit în primul rând să conturăm cadrul domeniului juridic în care ar trebui să acționați. De curând, tendințele legislației mondiale se străduiesc din ce în ce mai mult, în primul rând, să priveze criminalitatea de baza sa economică și, în consecință, o instituție juridică precum căutarea, arestarea și confiscarea internațională a banilor și bunurilor obținute prin mijloace penale devine din ce în ce mai dezvoltată. .

urmărire penală de căutare internațională

În multe situații, succesul unei investigații fără o strânsă cooperare între autoritățile de anchetă din două sau mai multe țări este foarte îndoielnic. Este deosebit de necesar: atunci când un cetățean străin părăsește teritoriul Federației Ruse înainte de încheierea anchetei preliminare; la comiterea de fapte criminale în două sau mai multe țări (de exemplu, contrabandă, furt de mărfuri pe transportul feroviar sau maritim, trafic de droguri).

Căutarea unui infractor evadat, extrădarea acestuia, transferul obiectelor furate, soluționarea unui număr de probleme procedurale legate de interogarea unui cetățean străin care se află în țara de reședință permanentă - toate acestea presupun eforturi concertate, cooperarea dintre organele de drept din două sau mai multe state, ceea ce nu este fezabil fără asistența reciprocă a acestora din urmă pe baza normelor de drept internațional, care presupun egalitatea suverană a părților.

În conformitate cu tratatele de asistență juridică încheiate între state, părțile la tratate oferă asistență juridică în cercetarea infracțiunilor prin organele lor centrale. În Rusia, un astfel de organism central pentru investigarea crimelor este Parchetul General al Federației Ruse, reprezentat de Comitetul său de anchetă.

Organele procuraturii, justiției și Ministerului Afacerilor Interne ale unui număr de țări (în special membrii CSI) desfășoară adesea, la instrucțiunile Rusiei, nu acțiuni individuale de investigație, ci complexe ale acestora. În același timp, specializarea anchetatorilor este foarte utilă. Astfel de anchetatori ar trebui: să aibă cunoștințe nu numai în domeniul criminalistic, ci și în procesul penal al țărilor cu care există acorduri privind asistența juridică; cunoaște elementele de bază ale dreptului diplomatic și consular; să poată naviga bine în situații dificile, având în vedere că multe aspecte importante pentru anchetă nu sunt reglementate sau regulile individuale care reglementează relații similare nu coincid în Codul de procedură penală din diferite țări. Volokhova O.V., Egorov N.N., Zhizhina M.V. etc Criminalistica: manual / Under. ed. E.P. Ișcenko. - „Prospect”, 2011. - P.174.

După intrarea Federației Ruse în Organizația Internațională a Poliției Criminale, s-a depus multă muncă pentru consolidarea bazei organizatorice și juridice pentru interacțiunea cu alte state în cadrul Interpol. Tendința spre extinderea criminalității transnaționale, o creștere semnificativă a legăturilor infractorilor cu reprezentanții lumii criminale din străinătate încurajează atât Rusia, cât și alte țări să facă acest lucru. Folosind experiența și capacitățile comunității internaționale, interacțiunea activă cu agențiile de aplicare a legii din țări străine sunt premise importante pentru investigarea eficientă a crimelor comise în Rusia de cetățeni străini.

Interacțiunea activă între Biroul Național Central (BCN) al Interpolului din Rusia a fost stabilită cu Secretariatul General al Interpolului, precum și cu serviciile relevante ale multor state membre ale acestei organizații internaționale. Conform Regulamentului privind BCN al Interpolului din Rusia, împreună cu alte funcții, rezolvă sarcini care sunt importante pentru investigarea infracțiunilor cetățenilor străini:

Trimite către Secretariatul General și BCN a statelor membre Interpol solicitări din partea agențiilor de aplicare a legii din Federația Rusă de furnizare de date privind infracțiunile și infracțiunile, de căutare de persoane, obiecte și documente, de monitorizare a persoanelor suspectate de activitate infracțională, precum și alte informatii in vederea depistarii si prevenirii infractiunilor;

Acceptă spre executare cereri și notificări similare ale Secretariatului General și BCN a statelor membre Interpol, asigură traducere, organizează activități de depistare a persoanelor, obiectelor și documentelor căutate la cererea acestora, informează organele de drept din Federația Rusă despre aceasta;

Dacă este necesar, transmite Secretariatului General și BCN a statelor în cauză informații despre infracțiunile comise în Rusia de cetățeni străini, precum și despre cetățenii străini reținuți în Federația Rusă sub suspiciunea de săvârșire a infracțiunilor, urmăriți și condamnați.

În plus, BCN a Interpolului din Rusia menține și utilizează înregistrări ale: evenimentelor criminale; persoane care trec prin întrebări și mesaje; obiecte de ucidere penală; opere de artă și antichități furate; mașini furate și găsite etc. Prin urmare, fără o cooperare strânsă cu BCN națională a Interpol, dezvăluirea și investigarea infracțiunilor legate de cetățenii străini este foarte dificil de implementat.

Motivele inițierii cazurilor de infracțiuni comise de sau împotriva cetățenilor străini sunt cel mai adesea declarații ale cetățenilor ruși sau ale străinilor înșiși (de obicei victime ale unei infracțiuni), precum și rapoarte ale instituțiilor de stat și firmelor private: organe ale Ministerului Afacerilor Externe, companii de comerț exterior și turism, instituții medicale, de învățământ, societăți mixte. Motivul inițierii unui dosar penal este adesea depistarea directă a unei infracțiuni de către organul de anchetă (accident de circulație în care este implicat un vehicul condus de un cetățean străin; huliganism; contrabandă).

O declarație sau un mesaj despre o crimă poate fi scris sau oral. Dacă cererea este făcută într-o limbă străină în scris, trebuie furnizată prompt o traducere a cererii în rusă. Dacă un străin a aplicat cu o declarație orală, este necesar să se invite un interpret pentru a obține informații mai detaliate despre incident și a întocmi un protocol. Este urgent să se afle dacă solicitantul se bucură de imunitate diplomatică, excluzând răspunderea pentru un denunț fals. În absența unui astfel de denunț, el ar trebui avertizat cu privire la răspunderea penală pentru denunțarea falsă cu bună știință.

Prezența imunității diplomatice poate fi stabilită prin aflarea poziției oficiale a unui cetățean străin, examinarea documentelor depuse de acesta, discutarea cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și ai autorităților locale ale acestuia, a unui alt departament la care a sosit cetățeanul străin, sau altul. organizație care îl primește. Clarificarea problemei imunității este necesară pentru luarea unei decizii de deschidere a unui dosar penal, precum și în toate etapele ulterioare ale procedurilor de investigație.

Într-un număr de organe de afaceri interne ruse, declarațiile orale ale străinilor sunt înregistrate pe formularele de cerere întocmite în cele mai comune limbi străine. Completarea acestora de către solicitant într-o limbă pe care o cunoaște fluent asigură acuratețea și completitudinea răspunsurilor la întrebările formulate în formular, chiar dacă nu există un interpret la momentul depunerii declarației despre ceea ce s-a întâmplat.

Interogatoriul unui cetățean străin trebuie să se desfășoare într-o cameră separată dotată cu echipament pentru înregistrarea video a progresului și a rezultatelor interogatoriului, cu participarea unui interpret calificat. Anchetatorul trebuie să stabilească cu exactitate subiectul interogatoriului, să analizeze circumstanțele referitoare la personalitatea persoanei interogate și, dacă este necesar, să traducă documentele individuale într-o limbă pe care o înțelege.

Informații care caracterizează personalitatea persoanei audiate pot fi obținute din documentele sale personale, materialele dosarului penal, din audieri ale traducătorilor, ghizi ai grupurilor turistice (dacă persoana implicată în dosar este turist străin), cadre didactice și vecini de cămin. (în raport cu studenții străini). Uneori, pregătirea pentru interogatoriu ar trebui să includă familiarizarea anchetatorului cu principiile legale ale țării, istoriei, locației geografice, al cărei cetățean (subiect) este interogat. Necunoașterea lucrurilor care sunt apropiate și de înțeles de persoana interogată poate îngreuna stabilirea contactului psihologic, ceea ce oricum nu este ușor de făcut.

Ora și locul interogatoriului sunt alese luând în considerare perioada de ședere a unui cetățean străin în Federația Rusă, traseul acestuia și alte circumstanțe. Aici, de multe ori devine necesar ca anchetatorul să plece într-o călătorie de afaceri, să trimită ordine urgente separate pentru interogatoriu, dacă străinul care urmează să fie interogat se află deja în alt oraș.

Consimțământul unei persoane care se bucură de imunitate diplomatică pentru a fi interogată trebuie obținut prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau al reprezentanților săi locali. Este mai bine să chemați un cetățean străin care nu are imunitate diplomatică pentru interogatoriu nu prin citație, ci prin administratori de firmă, șefi de delegații, căpitani de nave străine (în raport cu marinarii și pasagerii). Este recomandabil să chemați elevii și studenții prin administrația instituțiilor de învățământ sau prin conducerea comunităților studențești străine. În practică, aceștia solicită adesea unui interpret sau unui reprezentant al administrației să-l însoțească pe citat la clădirea organului de anchetă, unde va avea loc interogatoriul. Volokhova O.V., Egorov N.N., Zhizhina M.V. etc Criminalistica: manual / Under. ed. E.P. Ișcenko. - „Perspectivă”, 2011. - P.184.

Poate fi deosebit de dificil să stabiliți un contact psihologic și să obțineți mărturii veridice în timpul interogatoriului ca suspect de cetățean străin care exprimă o atitudine neprietenoasă față de ordinea juridică rusă. În astfel de cazuri, anchetatorul trebuie să se comporte pur oficial, pentru a conduce o conversație din poziție: „Investig o infracțiune pentru care legea rusă prevede răspunderea penală, așa că ar trebui să răspundeți la toate întrebările”.

O examinare de investigație se efectuează cel mai adesea în cazurile penale de accidente de vehicule cu motor și furtul bunurilor altor persoane, precum și în alte compoziții. Fiind prezent la inspecție, un cetățean străin se poate convinge de obiectivitatea acțiunilor anchetatorului, de imparțialitatea acestuia, ceea ce facilitează și mai mult stabilirea contactului psihologic cu acesta. La fața locului, acesta percepe personal consecințele incidentului, împrejurările care îl incriminează, precum și faptele care infirmă sau confirmă argumentele sale.

Pentru a determina corect cuantumul prejudiciului material cauzat și pentru a asigura despăgubirea acestuia, este indicat să aflați câți bani (și în ce monedă), alte obiecte de valoare pe care un cetățean străin avea la intrarea în Rusia, ce fonduri sunt în conturile sale bancare în țara gazdă. În acest scop, documentele pot fi examinate, în special declarațiile vamale. La dosarul penal se pot atașa copii ale documentelor. Costul mărfurilor străine, lucruri care au devenit obiectul unei invazii penale, trebuie clarificat (prin interogatori și numirea unor examinări de mărfuri) atât în valută, cât și în prețurile în vigoare în Federația Rusă la momentul anchetei.

În ultimele decenii, a existat o tendință clară de extindere și aprofundare a cooperării internaționale în sfera de aplicare a legii, în primul rând în lupta împotriva criminalității. Acest lucru se datorează dezvoltării rapide a proceselor de integrare în lume, extinderii legăturilor politice, economice, culturale și umanitare, îmbunătățirii mijloacelor de transport și comunicații, simplificării procedurii de intrare și ieșire din țări, frontieră și vamă. formalități, afirmarea în relațiile internaționale a priorității valorilor umane universale, idei de justiție și solidaritate.

Cooperarea statelor în domeniul combaterii criminalității și al asigurării securității publice are o bază obiectivă - relația lor strânsă și interdependența, care implică o schimbare calitativă a criminalității în sine, inclusiv internaționalizarea acesteia, i.e. o creștere a ponderii elementelor internaționale din acesta (de exemplu, săvârșirea unei infracțiuni pe teritoriul a două sau mai multe state, disimularea și vânzarea bunurilor furate sau spălarea veniturilor din infracțiuni în străinătate, tentative ale infractorilor de a scăpa de justiție în străinătate etc.).

Problema criminalității devine din ce în ce mai globală.

În primul rând, criminalitatea într-o formă mai mult sau mai puțin acută se manifestă în toate țările lumii, constituind un serios obstacol real sau potențial în calea dezvoltării lor socio-economice, politice și culturale. Aceasta predetermina interesul tuturor membrilor comunității mondiale în căutarea comună a celor mai eficiente căi și mijloace de rezolvare a acestei probleme. Până la urmă, după cum se spune pe bună dreptate, criminalitatea modernă, mai ales în formele sale cele mai periculoase - formele organizate și sub forma terorismului internațional - nu cunoaște cu adevărat granițe.

În al doilea rând, lista infracțiunilor care prezintă un pericol internațional este în continuă extindere (de exemplu, traficul transfrontalier ilegal de droguri, bunuri culturale, arme, trafic de persoane, pornografie infantilă etc.). Lupta împotriva unor astfel de crime poate fi cu adevărat eficientă numai dacă acțiunile majorității statelor și o combinație rațională de eforturi interne și internaționale sunt coordonate.

Se pot distinge următoarele directii principale cooperarea interstatală în lupta împotriva criminalității:

1. Schimb de informații, inclusiv operaționale, criminalistice, juridice.

2. Executarea cererilor de efectuare a măsurilor de căutare operațională.

3. Acordarea asistenței juridice în cauzele penale.

4. Extrădarea persoanelor pentru a le aduce la răspundere penală sau pentru a executa o pedeapsă.

5. Încheierea și implementarea tratatelor internaționale în lupta împotriva crimelor de pericol internațional.

6. Elaborarea unor norme internaționale cu caracter obligatoriu sau consultativ în domeniul aplicării legii și justiției penale.

7. Recunoașterea și executarea hotărârilor autorităților competente ale statelor străine în cauze penale și administrative.

8. Efectuarea de cercetări științifice comune asupra problemelor de combatere a criminalității, împărtășind experiența în soluționarea acestora.

9. Furnizarea de asistență materială, tehnică și de specialitate (instruire și pregătire avansată a personalului, furnizarea de servicii de expertiză, furnizarea de instrumente și echipamente speciale etc.).

Cooperarea în orice domeniu, și cu atât mai mult într-unul atât de specific precum cel al aplicării legii, trebuie să se desfășoare în regimul legalității internaționale, adică cu respectarea strictă și strictă a normelor juridice internaționale. Și în primul rând - normele universal recunoscute de drept internațional.

Atunci când interacționează în sfera de aplicare a legii, statele folosesc două forme juridice principale:

1. Legal contractual sau convențional - încheierea și implementarea acordurilor bilaterale sau multilaterale, care reglementează relațiile în acest domeniu, cu organele de drept ale statelor străine;

2. Instituțional - cooperare în cadrul organizațiilor internaționale, atât cu caracter general, cât și regional - ONU, Interpol, CSI, G8, PSP Rusia-UE, Consiliul Europei, Consiliul Rusia-NATO, OSCE , Consiliul Statelor Mării Baltice, Organizația de Cooperare Economică a Mării Negre, Organizația de Cooperare din Shanghai etc.

Organele de afaceri interne ale Federației Ruse participă la îndeplinirea obligațiilor Rusiei în toate domeniile majore de cooperare interstatală în combaterea criminalității și asigurarea securității publice, iar activitățile lor în acest domeniu sunt desfășurate în strânsă cooperare cu alte agenții de aplicare a legii (FSB, Parchetul, Ministerul Justiției, FCS, FSKN) , ministerele și departamentele interesate, în primul rând cu Ministerul de Externe al Rusiei - principalul departament rus responsabil de coordonarea liniei de politică externă a țării.

Componenta juridica internationala reglementarea participării Rusiei la cooperarea interstatală a statelor în lupta împotriva criminalității și asigurarea securității publice include peste 700 de convenții internaționale, acorduri bilaterale și multilaterale de diferite niveluri (de natură interstatală, interguvernamentală și interdepartamentală, care reglementează anumite aspecte ale acestei cooperări).

În același timp, acordurile interdepartamentale încheiate în competența Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, și există deja câteva zeci de ele în prezent, nu ar trebui să contravină legislației actuale și tratatelor internaționale ale Federației Ruse și, de regulă, să cuprindă prevederi care reglementează formele tradiţionale de cooperare poliţienească. Vorbim, în primul rând, despre astfel de formate precum schimbul de informații și experiență de muncă, executarea cererilor de producere a măsurilor de căutare operațională, asistență în pregătirea și pregătirea avansată a personalului, schimbul de acte normative de reglementare, etc.

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei acordă o mare atenție aspecte legate de îmbunătățirea participării organismelor de afaceri interne la cooperarea internațională. Pentru a face dezvoltarea acestei activități mai direcționată și sistemică, pentru a stabili prioritățile pe termen scurt și lung și pentru a lua un set de măsuri pentru a crește eficacitatea participării organelor de afaceri interne ale Federației Ruse și a organelor interne. trupele Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei în cooperare internațională, a fost adoptat Conceptul pentru dezvoltarea relațiilor internaționale al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Conform acestui Concept, printre domeniile cele mai prioritare se numără dezvoltarea relațiilor cu partenerii din statele membre CSI, precum și din alte state vecine care nu sunt membre ale Commonwealth-ului.

În mod constant mecanismele organizatorice sunt în curs de îmbunătățire pentru a spori cooperarea internațională în domeniul aplicării legii. În acest sens, este de remarcat crearea și funcționarea cu succes a două organisme de coordonare în cadrul CSI - Biroul de Coordonare a Luptei împotriva Crimei Organizate și Alte Tipuri Periculoase de Infracționalitate în CSI (BCBOP) și Consiliul Miniștrilor de Interne. ale statelor membre ale CSI (CMIA). A fost creat și Consiliul Comun al Ministerelor Afacerilor Interne ale statelor membre ale Uniunii Belarus și Rusia.

După cum arată practica, una dintre cele mai eficiente forme organizaționale pentru asigurarea interacțiunii practice a agențiilor de aplicare a legii ruse cu partenerii străini în lupta împotriva criminalității, în special formele sale organizate, traficul de droguri, arme și bunuri culturale, traficul de persoane, crimele economice, este lume Institutul Reprezentanților Poliției lucrează permanent la Ambasadele sau oficiile consulare ale țărilor lor, așa-numiții „atașați de poliție” sau „ofițeri de legătură”.

În prezent, în Federația Rusă (la Moscova, Sankt Petersburg, Khabarovsk și Murmansk) există peste 60 de atașați de poliție din peste 30 de țări străine care desfășoară interacțiuni operaționale zilnice cu departamentele organelor de afaceri interne.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei, pe baza Decretului relevant al Președintelui Federației Ruse și a ordinului Guvernului Federației Ruse, a trimis 8 dintre reprezentanții săi să lucreze în străinătate, care lucrează în următoarele țări: Armenia, Azerbaidjan, Israel, China, Palestina, SUA, Franța, Elveția. Anterior, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei au lucrat într-un număr de alte țări - în Germania, Polonia, Bulgaria, Spania, Finlanda. Este posibil ca la finalizarea reformei organelor de afaceri interne, aceste „puncte” să fie redeschise. Problema trimiterii ofițerilor de legătură în Belarus, Qatar și Nicaragua este, de asemenea, în curs de rezolvare.

În plus, 24 de angajați ai Ministerului rus al Afacerilor Interne participă în prezent la 5 misiuni de menținere a păcii ONU și OSCE: Congo - 1, Haiti - 5, Timor de Est - 4, Liberia - 11, Kârgâzstan - 3. Anterior, polițiștii noștri de menținere a păcii, de asemenea a servit în Croația, Macedonia, Bosnia, Kosovo, Sierra Leone, Sudan.

În Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei, într-o măsură sau alta, foarte multe unități realizează fie interacțiuni operaționale cu parteneri străini, fie lucrează prin cooperare internațională în domeniul formării personalului și al schimbului de experiență. Literal, în fiecare subdiviziune a biroului central al ministerului, în direcțiile principale ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei și în direcțiile Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din regiunile mari sau de frontieră ale Federației, există departamente corespunzătoare sau grupuri.

Cu toate acestea, printre acestea trebuie remarcate două diviziuni principale.

Primul- BCN Interpol din subordinea Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, principalul coordonator al interacțiunii cu autoritățile competente ale țărilor străine, printre sarcinile cărora se numără asigurarea schimbului de informații privind combaterea criminalității internaționale; transmiterea de cereri către Secretariatul General al Interpol și BCN a statelor membre Interpol și sesizarea organelor de drept relevante cu privire la furnizarea de date privind infracțiunile și infractorii, despre căutarea de persoane, obiecte și documente, despre monitorizarea persoanelor suspectate de activitate infracțională; primirea de solicitări similare de la Secretariatul General și BCN a statelor membre Interpol și organizarea executării acestora prin direcțiile relevante ale organelor de afaceri interne. În plus, BCN a Interpol din subordinea Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, ca orice altă BCN, formează o bancă de date cu privire la persoane, fapte, obiecte și documente pe baza informațiilor obținute în procesul de cooperare internațională.

Interacțiunea prin canalele Interpol este extrem de eficientă, deoarece contactele prin intermediul BCN fac posibilă rezolvarea rapidă a problemelor care apar între țări în cursul cooperării legate de particularitățile legislației naționale și de specificul construcției structurale a aplicării legii și a legii. agenţii de executare. Apropo, Interpol a reușit să rezolve cu succes problema barierei lingvistice. Limbile sale de lucru sunt: engleză, arabă, spaniolă și franceză. Toată corespondența este condusă și interacțiunea asupra lor.

Al doilea Subdiviziunea principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, care este direct responsabilă pentru linia de asigurare a cooperării internaționale a Ministerului în ansamblu, organizarea de vizite ale conducerii și delegațiile angajaților organelor de afaceri interne din străinătate, primirea delegațiilor străine și care rezolvă probleme de natură a unui tratat internațional, este Departamentul de cooperare polițienească internațională al Departamentului de tratate și juridice al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Structura Oficiului include patru departamente responsabile de cooperarea bilaterală cu țările apropiate și îndepărtate din străinătate, cooperarea cu organizațiile internaționale și sprijinul juridic internațional.

Departamentul de Protocol Internațional al Departamentului Juridic și Tratate lucrează, de asemenea, în strânsă cooperare cu Departamentul de Cooperare Polițienească Internațională. Această divizie este responsabilă de organizarea tuturor evenimentelor de protocol.

Care sunt sarcinile atribuite Biroului de Cooperare Polițienească Internațională? Aceasta este organizarea și asigurarea participării Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei la cooperarea internațională, asigurând interesele Ministerului în implementarea sa, îmbunătățirea cadrului juridic internațional al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, managementul organizatoric și metodologic al activitatea organismelor, diviziunilor și instituțiilor sistemului Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru implementarea cooperării internaționale.

Dacă precizăm această sarcină, atunci Departamentul de Cooperare Polițienească Internațională, în competența sa:

1. Determină domeniile prioritare ale cooperării internaționale, ținând cont de specificul dezvoltării relațiilor internaționale, realizează planificarea pe termen lung și actuală în acest domeniu și exercită controlul asupra activităților internaționale ale Ministerului.

2. Analizează stadiul cooperării dintre Minister și partenerii străini și elaborează propuneri pentru îmbunătățirea acesteia.

3. Organizează și asigură, în limita competențelor sale, interacțiunea unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei și a unităților și organizațiilor sale direct subordonate cu agențiile de aplicare a legii ale statelor străine și organizațiile internaționale pe probleme de competența Ministerul.

4. Coordonează relațiile internaționale ale organelor teritoriale de afaceri interne, precum și ale instituțiilor de cercetare ale Ministerului cu unitățile competente ale organelor de drept ale statelor străine.

5. Facilitează, dacă este necesar, realizarea de contacte directe între compartimentele Ministerului cu partenerii străini pe probleme de activități operaționale în modul prescris.

6. Asigură interacțiunea Ministerului cu organizațiile internaționale și cu organele de lucru ale acestora.

7. Pregătește materiale pentru negocieri între conducerea Ministerului și partenerii străini, precum și pentru participarea la forumuri internaționale.

8. Organizează și asigură, în limitele autorității sale, vizite ale conducerii Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei în străinătate și recepții ale delegațiilor străine la Minister.

După cum se poate observa din cele de mai sus, gama de sarcini cu care se confruntă Departamentul de Cooperare Polițienească Internațională al DPD al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei este foarte largă și se află la limita a două domenii - aplicarea legii și diplomația. De fapt, această unitate este un fel de „mini-ministeru al Afacerilor Externe” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Rusia. În consecință, cerințele pentru angajații Departamentului sunt crescute. Un candidat pentru serviciul în cadrul Departamentului de Cooperare Polițienească Internațională al DPD al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei trebuie să aibă o perspectivă largă, o mentalitate analitică, abilități organizatorice, să înțeleagă politica, să înțeleagă interesele naționale, să poată lucra cu oamenii și vorbesc și limbi străine.

Relevant rezultatele muncii în comun vin la raport la conducerea Ministerului şi luate în considerare la elaborarea unei strategii interacțiunea dintre agențiile de aplicare a legii din statele străine.

Mihail VASKOV

adjunct al șefului de departament

protocol international

Departamentul contractual și juridic al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei,

doctor în drept

Branding veterinar Reguli pentru marcarea cărnii de carcasă

Budyonny. Cladirea principala. Academia Militară de Comunicații. S. M. Budyonny pe 4 mai lângă Academia de Comunicații

Universitatea Psihologică și Pedagogică de Stat din Moscova (MGPPU) Instituția de învățământ superior de la bugetul federal de stat „Universitatea de Psihologie și Pedagogică de Stat din Moscova

Universitatea Tehnică de Stat Komsomolsk-on-Amur